Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες.
Περισσότερα...Υπόθεση Πετσίτη: Ξέπλυμα χρημάτων από Βενεζουέλα μέσω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα;
Παρασκευή 5 Απριλίου 2019
Για ύποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα κάνει λόγο ο παραιτηθείς κεντρικός ερευνητής για το «ξέπλυμα χρήματος».
Περισσότερα...DW: Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Σάββατο 2 Μαρτίου 2019
Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Περισσότερα...