ξέπλυμα χρήματος
FinCEN Files: «Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και στην Τουρκία- Στην λίστα η Aktif Bank
Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν;
Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από...
Υπόθεση Πετσίτη: Ξέπλυμα χρημάτων από Βενεζουέλα μέσω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα;
Για ύποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα κάνει λόγο ο παραιτηθείς κεντρικός ερευνητής για το «ξέπλυμα χρήματος». «Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνατε από τη θέση μου, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε...
DW: Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος
Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως...
- Advertisement -![spot_img]()
- Advertisement -
