Εντός των επόμενων ημερών αναμένεται να ξεκινήσει η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση φερόμενης κακοδιαχείρισης εθνικών και ευρωπαϊκών κονδυλίων, τα οποία προορίζονταν για εκπαιδευτικά προγράμματα της ΓΣΕΕ. Κεντρικό πρόσωπο της υπόθεσης είναι ο πρόεδρος της Συνομοσπονδίας, Γιάννης Παναγόπουλος.
Το πολυσέλιδο πόρισμα της Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, που φέρει την υπογραφή του επικεφαλής της και επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπος Βουρλιώτης, βρίσκεται ήδη υπό μελέτη από τον προϊστάμενο της Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, Αριστείδης Κορέας. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πόρισμα αναμένεται –εκτός απροόπτου– να διαβιβαστεί άμεσα στον Οικονομικό Εισαγγελέα, με παραγγελία για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης.
Τα αδικήματα
Στο πόρισμα της ανεξάρτητης Αρχής περιγράφονται δύο σοβαρά κακουργήματα:
Υπεξαίρεση
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξέπλυμα μαύρου χρήματος)
Πλέον, οι εισαγγελικές αρχές καλούνται να αξιολογήσουν εάν προκύπτουν επαρκείς ενδείξεις τέλεσης αξιόποινων πράξεων που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ποινικές διώξεις, καθώς και να προσδιορίσουν τα πρόσωπα που ενδεχομένως φέρουν ποινικές ευθύνες. Δεν αποκλείεται, ανάλογα με τα στοιχεία που θα ανακύψουν, η έρευνα να διευρυνθεί τόσο ως προς τα αδικήματα όσο και ως προς τα εμπλεκόμενα πρόσωπα.
Η ανώνυμη καταγγελία που άνοιξε τον φάκελο
Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από ανώνυμη καταγγελία που έφτασε τους προηγούμενους μήνες στην Αρχή καταπολέμησης μαύρου χρήματος και αφορούσε την οικονομική κατάσταση του προέδρου της ΓΣΕΕ. Σύμφωνα με την καταγγελία, το 2024 ο Γιάννης Παναγόπουλος φέρεται να προχώρησε σε αγοραπωλησία οικοπέδου δύο στρεμμάτων στον Άγιο Στέφανο Αττικής.
Κατά τον έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι στο συμβόλαιο αναγραφόταν τίμημα 140.000 ευρώ, ενώ η αντικειμενική αξία του ακινήτου εκτιμάται στις 209.000 ευρώ, απόκλιση που σήμανε συναγερμό στους ελεγκτές. Έτσι, τα περιουσιακά στοιχεία και οι χρηματικές συναλλαγές του προέδρου της ΓΣΕΕ τέθηκαν στο μικροσκόπιο.
Ανακαινίσεις και χρηματικές ροές
Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάστηκαν, μεταξύ άλλων, δαπάνες ανακαίνισης ακινήτου στην Αρκαδία. Από τον έλεγχο των χρηματικών ροών και της προέλευσης των ποσών, η ανεξάρτητη Αρχή φέρεται να κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πηγή των χρημάτων ήταν τα εκπαιδευτικά κονδύλια της ΓΣΕΕ.
Ποιοι βρίσκονται στο στόχαστρο
Σύμφωνα με το πόρισμα Βουρλιώτη, στο στόχαστρο των ελέγχων βρέθηκαν συνολικά έξι φυσικά πρόσωπα και έξι εταιρείες, οι οποίοι φέρονται να έχουν καρπωθεί παρανόμως περίπου 2,1 εκατ. ευρώ από επιδοτήσεις κέντρων επαγγελματικής κατάρτισης και εκπαίδευσης.
Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:
ο Ανδρέας Γεωργίου, ιδιοκτήτης εταιρείας κυβερνοασφάλειας και ανάληψης προγραμμάτων,
ο Γιώργος Κακούσης, δημοσιογράφος και φερόμενος βασικός μέτοχος εταιρείας επικοινωνίας,
δύο αδέλφια που εμφανίζονται ως μέτοχοι εκτυπωτικής εταιρείας,
καθώς και ένα ακόμη πρόσωπο που συμμετέχει σε δύο εταιρείες οργάνωσης συνεδρίων.
Πάγωμα λογαριασμών και δεσμεύσεις ακινήτων
Με διάταξη του επικεφαλής της Αρχής καταπολέμησης μαύρου χρήματος διατάχθηκε το πάγωμα των τραπεζικών λογαριασμών των εμπλεκομένων φυσικών προσώπων και εταιρειών, καθώς και η δέσμευση δύο ακινήτων, εκ των οποίων το ένα φέρεται να ανήκει στον πρόεδρο της ΓΣΕΕ.
Οι απαντήσεις των εμπλεκομένων
Όλοι οι εμπλεκόμενοι αρνούνται οποιαδήποτε συμμετοχή σε παράνομες ενέργειες.
Ο Γιάννης Παναγόπουλος δήλωσε:
«Δεν έχω να κρύψω τίποτε και δεν έχω να φοβηθώ τίποτε. Είμαι στη διάθεση της Δικαιοσύνης. Η αποκατάσταση της αλήθειας είναι θέμα χρόνου».
Ο Γιώργος Κακούσης υποστήριξε ότι όλες οι συναλλαγές του είναι νόμιμες, διαφανείς και ελέγξιμες, διευκρινίζοντας πως αφορούν αποκλειστικά υπηρεσίες επικοινωνίας και όχι εκπαιδευτικά έργα. Από την πλευρά του, ο Ανδρέας Γεωργίου ανέφερε ότι οι υπηρεσίες που παρέχει δεν έχουν καμία σχέση με δραστηριότητες κατάρτισης ή εκπαίδευσης.
Παραίτηση μετά τις αποκαλύψεις
Η αποκάλυψη της υπόθεσης είχε και πολιτικές συνέπειες, καθώς οδήγησε στην παραίτηση της Άννα Στρατινάκη από τη θέση της υποδιοικήτριας της Ανεξάρτητη Αρχή Ελέγχου της Αγοράς. Η ίδια, πρώην γενική γραμματέας του Υπουργείου Εργασίας και σύντροφος του Ανδρέα Γεωργίου, δεν περιλαμβάνεται πάντως στα ελεγχόμενα πρόσωπα.
