ξέπλυμα χρήματος

Τράπεζες: Νέοι ισχυρότεροι κανόνες εποπτείας – Στο στόχαστρο δάνεια και ξέπλυμα χρήματος

Το νέο πλαίσιο θα εφαρμοστεί από 1 Οκτωβρίου, αλλά δεν φαίνεται να αγγίζει τις εξωφρενικές χρεώσεις των τραπέζων. Οι νέοι κανόνες αφορούν όλες τις τράπεζες και στοχεύουν στην εναρμόνιση του εγχώριου τραπεζικού συστήματος με τις κατευθυντήριες γραμμές της Ευρωπαϊκής Αρχής...

FinCEN Files: «Ξέπλυμα» μαύρου χρήματος και στην Τουρκία- Στην λίστα η Aktif Bank

Στο στόχαστρο των αποκαλύψεων FinCEN Files της Διεθνούς Κοινοπραξίας Ερευνητικών Δημοσιογράφων βρίσκεται και η τουρκική τράπεζα Aktif Bank για παράνομες δοσοληψίες. Εμπλέκεται ο Αλμπαϊράκ, γαμπρός του Ερντογάν;  Σάλο προκαλούν από χθες οι διαρροές των λεγόμενων FinCEN Files, μυστικών εγγράφων από...

Υπόθεση Πετσίτη: Ξέπλυμα χρημάτων από Βενεζουέλα μέσω αγοράς ακινήτων στην Ελλάδα;

Για ύποπτες επενδύσεις και μεταφορές κεφαλαίων από τη Βενεζουέλα στην Ελλάδα κάνει λόγο ο παραιτηθείς κεντρικός ερευνητής για το «ξέπλυμα χρήματος». «Προκαλεί ωστόσο κατάπληξη το γεγονός ότι όχι μόνο με απομακρύνατε από τη θέση μου, αλλά τούτο λαμβάνει χώρα σε...

DW: Αποσύρεται η ευρωπαϊκή «μαύρη λίστα» για ξέπλυμα χρήματος

Μετά από ισχυρές πιέσεις που δέχθηκε η ΕΕ απέσυρε τελικά τη «μαύρη λίστα» των χωρών όπου θεωρείται ότι υπάρχει υψηλότερος κίνδυνος για ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Σπανίως οι ευρωπαϊκές χώρες τηρούν μια τόσο σχεδόν ομόφωνη στάση όπως...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ