Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Υπόθεση Μαζωνάκη: Δεσμεύτηκε όλη η περιουσία Γάκα και Θεοδωρόπουλου – Στο μικροσκόπιο τέσσερα αδικήματα

Στη δέσμευση του συνόλου των περιουσιακών στοιχείων της Ιωάννας Γάκα και του Ηλία Θεοδωρόπουλου, των δύο προφυλακισμένων γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προχώρησε η Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Ο επικεφαλής της Ανεξάρτητης Αρχής,...

«Λαβράκι» από την Αρχή για το Ξέπλυμα: Έκρυψαν έως 15 εκατ. ευρώ από το πόθεν έσχες – 11 εκατ. σε «λευκές» δηλώσεις

Έως και 15 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως αποκρύφθηκαν κατά την περίοδο 2021-2025 από πρόσωπα που είχαν εκ του νόμου υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση «πόθεν έσχες», σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Η έρευνα...

Υπόθεση Μαζωνάκη: Έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος στους δύο προφυλακισμένους γιατρούς

Η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, κατόπιν εντολής τού επικεφαλής της πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους δυο γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, προκειμένου να...

Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος: Στο «μικροσκόπιο» 46 πρόσωπα για παράνομες επιστροφές φόρων ύψους 40 εκατ. ευρώ

Έρευνα της Αρχής Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Εγκληματικές Δραστηριότητες, γνωστή και ως Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος, κατέδειξε σοβαρές ενδείξεις για οργανωμένη δράση 46 φυσικών προσώπων, τα οποία, μέσω 152 εταιρειών, φέρεται να προκάλεσαν ζημία στο Δημόσιο ύψους περίπου...

«Λαβράκι» της Αρχής για το ξέπλυμα: 8.650 χωρίς πόθεν έσχες ή με… λευκές δηλώσεις

Μετά από έρευνα της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, πλέον των 8.650 υπόχρεων προς υποβολή δηλώσεων πόθεν δεν υπέβαλαν δηλώσεις ή κατέθεσαν μεν αλλά δεν περιέλαβαν κανένα οικονομικό στοιχείο. Αναλυτικότερα, η Αρχή...

Έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν όλοι όσοι ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ευρείας κλίμακας και βάθους χρόνου ελέγχους προχωρά η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αντικείμενο...

Funds και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται...

Στο στόχαστρο 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση, απιστία και μαύρο χρήμα

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς (όπως η «Κιβωτός του Κόσμου»). Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, σε 40 από...

Δεσμεύονται λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά. Παράλληλα θα γίνει δέσμευση χρημάτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα...

Εκτός ψηφοδελτίων αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου με αδικαιολόγητα… 800.000 ευρώ εκτός από τα ψηφοδέλτια

Με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχεται για κακουργήματα αντιδήμαρχος μεγάλου, κεντρικού δήμου της χώρας. Η εξέλιξη αυτή του στερεί όπως φαίνεται και τη δυνατότητα να μεταπηδήσει στη κεντρική πολιτική σκηνή, αφού προοριζόταν για υποψήφιος βουλευτής, όμως...
12Σελίδα 1 από 2

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μία ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων δημιούργησαν πριν μερικά χρόνια το dailypost.gr, με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση και την ανάλυση πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Μαζί με μια μαχητική δημοσιογραφική ομάδα, αποκαλύπτουν πολιτικά και παραπολιτικά θέματα, γράφουν επωνύμως την άποψη τους, με γνώμονα τον ενημερωμένο αναγνώστη.

Dailypost.gr – Ταυτότητα

Ιδιοκτήτρια εταιρεία: «ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ»
Έδρα: Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Αγ. Αθανασίου αρ. 21, Τ.Κ. 15125
ΑΦΜ: 801093076, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, E-mail: press@dailypost.gr, Τηλ. επικοινωνίας: 2108066997
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ζαχαρός Σταμάτης
Μέτοχοι: Ζαχαρός Σταμάτης, Κουβαράς Γεώργιος, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δικαιούχος του ονόματος τομέα (dailypost.gr): ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ
Διευθυντής/Διαχειριστής: Ζαχαρός Σταμάτης
Διευθυντής Σύνταξης: Ρενάτο Λέκκα
Δείτε εδώ τα στοιχεία της εταιρείας

© 2024 Πνευματικά δικαιώματα: "ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ". Developed by Webalists