Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Στο στόχαστρο 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση, απιστία και μαύρο χρήμα
Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς (όπως η «Κιβωτός του Κόσμου»).
Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, σε 40 από...
Δεσμεύονται λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος
Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά.
Παράλληλα θα γίνει δέσμευση χρημάτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα...
Εκτός ψηφοδελτίων αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου με αδικαιολόγητα… 800.000 ευρώ εκτός από τα ψηφοδέλτια
Με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχεται για κακουργήματα αντιδήμαρχος μεγάλου, κεντρικού δήμου της χώρας.
Η εξέλιξη αυτή του στερεί όπως φαίνεται και τη δυνατότητα να μεταπηδήσει στη κεντρική πολιτική σκηνή, αφού προοριζόταν για υποψήφιος βουλευτής, όμως...
Στο «μάτι του κυκλώνα» ο Κοκλώνης- Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο για απάτες και φοροδιαφυγή
Ο Νίκος Κοκλώνης μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παρότι η είδηση έσκασε χθες ως «βόμβα», φαίνεται ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Όπως έγινε γνωστό, ο παρουσιαστής και παραγωγός με την μετεωρική άνοδο ελέγχεται για...
Καρρά: Για δύο κακουργήματα κατηγορείται η χήρα του Τράγκα
Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2019. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος της δημοσιογράφου αφορούν...
- Advertisement -![spot_img]()
- Advertisement -
