Κατ’ εντολή της εισαγγελίας και στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, κλιμάκιο της Οικονομικής Αστυνομίας πραγματοποιεί νέα έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σκοπός είναι η κατάσχεση του αρχείου με τις αιτήσεις...
Στα δύο άτομα που πραγματοποίησαν την φοροδιαφυγή θα επιβληθεί μηνυτήρια αναφορά προς τον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Μη δηλωθέντα ειδοσήματα συνολικού ύψους 1.050.832,75 ευρώ και 23.000 δολαρίων εντοπίστηκαν από την Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, ύστερα από έλεγχο των φορολογικών και χρηματοοικονομικών...
Επτά άτομα συνελήφθησαν σήμερα από την Ελληνική Αστυνομία, μετά από ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχή εργασιών στο νησί της Μυκόνου.
Οι συλλήψεις ήρθαν κατόπιν εγγράφου που απέστειλε το Σώμα Επιθεωρητών Δόμησης του Υπουργείου Περιβάλλοντος κι Ενέργειας προς την αρμόδια εισαγγελία. Όπως...
Η οικονομική αστυνομία προσπαθεί να διασταυρώσει την πορεία των χρημάτων που έχουν βρεθεί σε τραπεζικές θυρίδες αλλά και λογαριασμούς και αφορούν στη δομή της Κιβωτού του κόσμου.
Σήμερα αποκαλύφθηκε ότι, σε θυρίδα που ήταν στη Χίο, όπου μάλιστα υπάρχει αντίστοιχη...