Στον χώρο των τυχερών παιχνιδιών παρατηρείται συχνά το φαινόμενο πως χρησιμοποιούνται για την νομιμοποίηση ποσών, ώστε στη συνέχεια να εμφανίζονται ως νόμιμα εισοδήματα
Κερδισμένα δελτία χρησιμοποιούνται για «νομιμοποίηση» χρημάτων. Τα ποσά εμφανίζονται ως απολύτως νόμιμα εισοδήματα.
Το «κόλπο» βήμα – βήμα
- Εντοπίζονται αδιάθετα ή ανώνυμα κερδισμένα δελτία
- Ο ενδιαφερόμενος τα αγοράζει πληρώνοντας το κέρδος + «προμήθεια»
- Μετά την εξαργύρωση, τα χρήματα μπαίνουν στην τράπεζα «καθαρά»
Γιατί είναι…ο ιδανικός τρόπος νομιμοποίησης
- Δεν απαιτείται ταυτοποίηση στα περισσότερα μικροποσά
- Πολλά μικρά δελτία (100–500€) σχηματίζουν μεγάλα ποσά
- Η βεβαίωση κερδών «σβήνει» την πραγματική προέλευση των χρημάτων
Πώς καλύπτονται τα τεκμήρια
- Τα «κέρδη» δηλώνονται στην Εφορία ως νόμιμο εισόδημα
- Μπορούν να καλύψουν αγορές, περιουσιακά στοιχεία, τρόπο ζωής
- Σε έλεγχο εμφανίζονται όλα απολύτως δικαιολογημένα
Γιατί είναι δύσκολο να εντοπιστεί το «κόλπο»
- Τα δελτία είναι συνήθως ανώνυμα
- Δεν υπάρχει καταγραφή αγοραστή–πωλητή
- Τα χρήματα φορολογούνται κατά την εξαργύρωση → «καθαρίζουν»
- Το μοτίβο μικρών κερδών είναι δύσκολο να τεκμηριωθεί ως ύποπτο
