Ποινική δίωξη ασκήθηκε σε βάρος των τριών συλληφθέντων για εξαπάτηση επιχειρηματιών. Οι κατηγορίες για τις οποίες κατηγορούνται οι τρεις μεταξύ των οποίων και ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας της Νοβάρτις, «Μάξιμος Σαράφης»: Σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και το πλημμέλημα της πλαστογραφίας. Αναζητούνται ακόμη τέσσερα πρόσωπα. Παραπέμφθηκαν να απολογηθούν σε ανακριτή, από τον οποίο θα ζητήσουν προθεσμία.
Αρχηγός μεγάλης εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε επιχειρηματίες, φέρεται ότι είναι ο γνωστός «κουκουλοφόρος» μάρτυρας της σκευωρίας Novartis «Μάξιμος Σαράφης» – κατά κόσμον Φιλίστωρ Δεστεμπεσίδης.
Ο 50χρονος πρώην υπεύθυνος Επικοινωνίας της Novartis και άλλα δύο πρόσωπα – ένας 63χρονος και 65χρονος- συνελήφθησαν μετά από μεγάλη επιχείρηση, καθώς με το πρόσχημα της ευνοϊκής δανειοδότησης προσέλκυαν διάφορα θύματα- κυρίως επιχειρηματίες που ήθελαν δάνειο.
