Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος – Θα ελεγχθούν και πολιτικά πρόσωπα

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος μπαίνουν όλοι όσοι ενέκριναν τις παράνομες ευρωπαϊκές επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Σε ευρείας κλίμακας και βάθους χρόνου ελέγχους προχωρά η Αρχή για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες, με αντικείμενο...

Funds και εταιρείες διαχείρισης κόκκινων δανείων στο μικροσκόπιο της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Μετά από απόφαση του επικεφαλής της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, και πρώην αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπου Βουρλιώτη, ελέγχονται όλες οι εταιρείες και τα funds που διαχειρίζονται κόκκινα δάνεια δανειοληπτών και οφειλές προς τραπεζικά ιδρύματα και δραστηριοποιούνται...

Στο στόχαστρο 40 ΜΚΟ: Ελέγχονται για υπεξαίρεση, απιστία και μαύρο χρήμα

Στο μικροσκόπιο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος βρίσκονται την τελευταία διετία συνολικά 100 ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται τόσο στον τομέα της μετανάστευσης, όσο και σε άλλους τομείς (όπως η «Κιβωτός του Κόσμου»). Όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, σε 40 από...

Δεσμεύονται λογαριασμοί του Παναγιώτη Δημητρά με εντολή της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος

Από την Αρχή για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος διατάχθηκε η δέσμευση των περιουσιακών στοιχείων (τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, κ.λπ.) του Παναγιώτη Δημητρά. Παράλληλα θα γίνει δέσμευση χρημάτων και των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ), που είναι επικεφαλής, μετά από σχετικό πόρισμα...

Εκτός ψηφοδελτίων αντιδήμαρχος μεγάλου δήμου με αδικαιολόγητα… 800.000 ευρώ εκτός από τα ψηφοδέλτια

Με βάση πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Χρήματος ελέγχεται για κακουργήματα αντιδήμαρχος μεγάλου, κεντρικού δήμου της χώρας. Η εξέλιξη αυτή του στερεί όπως φαίνεται και τη δυνατότητα να μεταπηδήσει στη κεντρική πολιτική σκηνή, αφού προοριζόταν για υποψήφιος βουλευτής, όμως...

Στο «μάτι του κυκλώνα» ο Κοκλώνης- Πώς βρέθηκε στο στόχαστρο για απάτες και φοροδιαφυγή

Ο Νίκος Κοκλώνης  μπήκε στο στόχαστρο της Αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος και παρότι η είδηση έσκασε χθες ως «βόμβα», φαίνεται ότι οι εξελίξεις θα είναι καταιγιστικές. Όπως έγινε γνωστό, ο παρουσιαστής και παραγωγός με την μετεωρική άνοδο ελέγχεται για...

Καρρά: Για δύο κακουργήματα κατηγορείται η χήρα του Τράγκα

Ποινική δίωξη για δύο κακουργήματα άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών σε βάρος της χήρας του Γιώργου Τράγκα, Μαρίας Καρρά σχετικά με τις δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης για τα οικονομικά έτη 2012 έως 2019. Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν σε βάρος της δημοσιογράφου αφορούν...

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Μία ομάδα έμπειρων δημοσιογράφων δημιούργησαν πριν μερικά χρόνια το dailypost.gr, με στόχο την αντικειμενική ενημέρωση και την ανάλυση πίσω από τους τίτλους των ειδήσεων. Μαζί με μια μαχητική δημοσιογραφική ομάδα, αποκαλύπτουν πολιτικά και παραπολιτικά θέματα, γράφουν επωνύμως την άποψη τους, με γνώμονα τον ενημερωμένο αναγνώστη.

Dailypost.gr – Ταυτότητα

Ιδιοκτήτρια εταιρεία: «ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ»
Έδρα: Δήμος Αμαρουσίου Αττικής, Αγ. Αθανασίου αρ. 21, Τ.Κ. 15125
ΑΦΜ: 801093076, Δ.Ο.Υ.: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ, E-mail: [email protected], Τηλ. επικοινωνίας: 2108066997
Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ζαχαρός Σταμάτης
Μέτοχοι: Ζαχαρός Σταμάτης, Κουβαράς Γεώργιος, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΗΓΜΕΝΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PLD PLUS ΑΝΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
Δικαιούχος του ονόματος τομέα (dailypost.gr): ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ
Διευθυντής/Διαχειριστής: Ζαχαρός Σταμάτης
Διευθυντής Σύνταξης: Ζαχαρός Σταμάτης

© 2024 Πνευματικά δικαιώματα: "ΝΟΗΣΙΣ ΙΚΕ". Developed by Webalists