Έως και 15 εκατομμύρια ευρώ φαίνεται πως αποκρύφθηκαν κατά την περίοδο 2021-2025 από πρόσωπα που είχαν εκ του νόμου υποχρέωση να υποβάλουν δήλωση «πόθεν έσχες», σύμφωνα με τα ευρήματα των ελέγχων της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος.
Η έρευνα της Αρχής, υπό τον επικεφαλής της και Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Χαράλαμπο Βουρλιώτη, εντόπισε περιπτώσεις στις οποίες υπόχρεοι είτε υπέβαλαν κενές δηλώσεις, είτε δήλωσαν ανακριβή στοιχεία, είτε δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση.
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις των λεγόμενων «λευκών» δηλώσεων, δηλαδή δηλώσεων που υποβλήθηκαν χωρίς κανένα περιεχόμενο. Από τους σχετικούς ελέγχους διαπιστώθηκε ότι μέσω αυτής της πρακτικής είχαν αποκρυφθεί περισσότερα από 11 εκατομμύρια ευρώ.
Παράλληλα, σύμφωνα με τα ευρήματα της Αρχής, περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ δεν είχαν δηλωθεί μέσω ανακριβών δηλώσεων, ενώ επιπλέον 1,8 εκατομμύρια ευρώ αφορούν περιπτώσεις υπόχρεων που δεν υπέβαλαν καθόλου δήλωση «πόθεν έσχες».
Στη Δικαιοσύνη οι υποθέσεις
Για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις σχηματίζονται ξεχωριστές δικογραφίες, οι οποίες αναμένεται να διαβιβαστούν στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
Παράλληλα, το πόρισμα της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος θα αποσταλεί και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, προκειμένου να ακολουθηθεί η προβλεπόμενη διαδικασία για τον καταλογισμό των ποσών.
Τα ευρήματα αφορούν ελέγχους της περιόδου 2021-2025 και αναδεικνύουν τις περιπτώσεις στις οποίες περιουσιακά στοιχεία ή εισοδήματα δεν αποτυπώθηκαν στις δηλώσεις που προβλέπει η νομοθεσία για τους υπόχρεους.
